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江苏东源电器集团股份有限公司关于增加２０１１年度股东大会临时

时间:2012-05-10 09:22来源:未知作者:涡街流量计,压力校验点击:次

江苏东源电器集团股份有限公司关于增加２０１１年度股东大会临时提案的公告暨２０１１年度股东大会补充通知（二）涡街流量计,压力校验仪,孔板流量计,流量计 www.ahuapu.com本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

江苏东源电器集团股份有限公司关于增加２０１１年度股东大会临时提案的公告暨２０１１年度股东大会补充通知（二）
涡街流量计,压力校验仪,孔板流量计,流量计www.ahuapu.com本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：持有公司股份３．０６％的股东邱卫东先生向公司董事会书面提交了关于增加２０１１年度股东大会议案的临时提案。
　　公司于２０１２年４月２４日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，公司定于２０１２年５月１８日上午９：００以现场方式召开公司２０１１年度股东大会。
　　公司董事会于２０１２年５月８日收到持有公司股份３．０６％的股东邱卫东先生书面提交的《关于增加２０１１年度股东大会议案的临时提案》，提议于２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会增加审议如下的议案：
　　《关于修改公司章程部分条款的议案》：
　　１、原章程“第五条公司住所：江苏省通州市十总镇东源大道１号，邮政编码２２６３４１。”
　　修改为：
　　“第五条公司住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，邮政编码２２６３４１。”
　　２、原章程“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、低压开关及成套设备、电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销售；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家涡街流量计,压力校验仪,孔板流量计,流量计限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”
　　修改为：
　　“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：高、低压开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售和安装；风电电器及风电设备，节能环保电器及设备，船舶电器及船舶设备，轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装；变压器及变电站研发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”
　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，邱卫东先生持有公司７，７４８，７９８股股份，占公司已发行股本总额的３．０６％。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１１年度股东大会审议，并将新增的提案作为２０１１年度股东大会的第十四项议案。
　　根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年４月２４日发布的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）及２０１２年５月９日发布的《关于增加２０１１年度股东大会临时提案的公告暨２０１１年度股东大会补充通知》（以下称“补充通知一”）补充通知如下：
　　一、对原通知“（二）会议审议议案”中增加：
　　１４、《关于修改公司章程部分条款的议案》
　　二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件（一）。
　　三、临时提案的议案内容详见附件（二）
　　四、除上述修订外，原通知中及补充通知一的其他所有事项不变。
　　特此公告。
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